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原標題:寧波康強電子股份有限公司

2016年年度報告摘要

證券代碼:002119 證券簡稱:康強電子公告編號:2017-005

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

董事、監事、高級管理人員異議聲明



聲明

除下列董事外,其他董事親自出席瞭審議本次年報的董事會會議



非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為:以206200000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅),送紅股0股(含稅),不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介



2、報告期主要業務或產品簡介

公司是一傢專業從事各類半導體封裝材料的開發、生產、銷售的高新技術企業。公司主營業務為引線框架、鍵合絲等半導體封裝材料的制造和銷售。

主要產品有:

1、沖壓、蝕刻引線框架產品:引線框架作為集成電路的芯片載體,是一種借助於鍵合材料(金絲、鋁絲、銅絲)實現芯片內部電路引出端與外引線的電氣連接,形成電氣回路的關鍵結構件,它起到瞭和外部導線連接的橋梁作用,絕大部分的半導體集成塊中都需要使用引線框架,是電子信息產業中重要的基礎材料。

2、鍵合絲:公司產品包括鍵合金絲、鍵合銅絲,是微電子工業的重要材料,用作芯片和引線框架間連接線。

3、電極絲:公司產品包括黃銅電極絲、鍍鋅電極絲,主要用於慢走絲精密線切割機床切割模具。

公司產品被廣泛應用在航空航天、汽車、綠色照明、IT、傢用電器以及大型設備的電源裝置等許多領域。經過二十多年的發展,公司已成長為國內規模最大的引線框架生產企業,產品覆蓋國內著名的半導體後封裝企業。

3、主要會計數據和財務指標

(1)近三年主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位:人民幣元



(2)分季度主要會計數據

單位:人民幣元



上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股





(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系



5、公司債券情況

(1)公司債券基本信息



(2)公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

(3)截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

單位:萬元



三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

本公司請投資者認真閱讀本年度報告全文,並特別註意下列風險因素

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求



(一)主營業務經營情況

2016年,面對國內外宏觀環境的復雜變化,特別是經濟下行壓力加大的嚴峻挑戰,在董事會的引領下,公司管理層堅定信念,緊緊圍繞年初董事會制定的發展目標,深入分析市場需求,緊抓發展機遇,一方面公司堅持以市場為導向,積極開發新產品,加大主要產品的市場開拓力度;另一方面對內繼續推進管理轉型升級,提高運營效率和產品質量,降本增效,在全體員工共同努力下,實現瞭公司生產經營的平穩快速發展,圓滿地完成瞭年初制定的經營目標。

2016年公司被評為寧波市制造業百強企業,被鄞州區政府評為鄞州區工業五十強企業,並被授予鄞州區工業進步獎。

(二)主要經營業績

2016年度公司實現營業總收入119,675.45萬元,較上年度增長17.21%;實現營業利潤6,525.89萬元,較上年度增加225.63%;實現利潤總額6,106.18萬元,較上年度增長201.26%;歸屬上市公司股東的凈利潤4,361.79萬 元,較上年度增長176.15%。

2016年度營業利潤、利潤總額、歸屬於上市公司股東的凈利潤較上年大幅增長的主要原因是:1、2016年公司所處半導體封裝行業有所回暖,營業收入較上年同期相比有所增長; 2、公司通過改進生產工藝、積極優化調整產品結構、強化生產成本控制等措施,降低瞭生產成本,進一步提高瞭產品合格率,公司主要產品毛利率與上年同期相比有一定幅度提高;3、上年同期公司對部分滯銷產品、庫存原材料和部分閑置設備計提瞭大額跌價準備及固定資產減值準備;4、公司非有效套期保值的收益比上年同期有所增長。

2016年度公司營業成本為 96,107.22萬元,較上年同期增加9,405.03萬元。營業成本增加的主要原因是報告期營業收入增長及主要原材料有色金屬價格有所上漲。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

√ 適用 □ 不適用

單位:元



4、是否存在需要特別關註的經營季節性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

√ 適用 □ 不適用

2016年度公司實現歸屬於母公司股東的凈利潤為4,361.79萬元,較上年同期增加瞭10,089.75萬元,同比上漲176.15%。歸屬於母公司股東的凈利潤增加的主要原因:1、報告期公司所處半導體封裝行業有所回暖,致公司營業收入與上年同期相比有所增長;2、公司通過加強現場生產精細化管理等手段進一步提高產品合格率、降低生產成本,同時積極調整產品結構,致公司主營業務毛利率與上年同期相比有一定幅度提高;3、上年同期公司對部分滯銷產品、庫存原材料和部分閑置設備計提瞭大額跌價準備及固定資產減值準備。

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務報告的相關事項

(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

(3)與上年度財務報告相比,合並報表范圍發生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無合並報表范圍發生變化的情況。

(4)對2017年1-3月經營業績的預計

√ 適用 □ 不適用

2017年1-3月預計的經營業績情況:凈利潤為正,同比上升50%以上



寧波康強電子股份有限公司

董事長: 鄭康定

2017年3月24日

證券代碼:002119 證券簡稱:康強電子公告編號:2017-006

寧波康強電子股份有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

寧波康強電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十四次會議通知於2017年3月14日以郵件或傳真等書面方式發出,會議於2017年3月24日上午在公司1號會議廳以現場會議的方式召開,應參加會議董事7人,實際參加會議董事6人,董事熊續強先生因公出差請假,委托董事張明海先生代為表決。本次會議由董事長鄭康定先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議審議情況

經逐項認真審議, 與會董事以記名投票表決的方式通過如下議案:

(一)、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《2016年度總經理工作報告》

(二)、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《2016年度財務決算報告》,本報告需提交2016年度股東大會審議。

(三)、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《2016年度董事會工作報告》,本報告需提交2016年度股東大會審議。

公司獨立董事袁桐女士、彭誠信先生、沈一開先生、楊旺翔先生向董事會提交瞭《獨立董事2016年度述職報告》,並將在公司2016年度股東大會上述職。

(四)、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《2016年度利潤分配及公積金轉增股本的預案》。

經天健會計師事務所審計,2016年度公司母公司實現凈利潤 7,940,302.55 元,2016年度按母公司凈利潤的10%提取法定盈餘公積計794,030.26元,加上年初未分配利潤147,191,223.92元,2015年度未進行利潤分配,本年度可供股東分配的利潤為154,337,496.21元。

擬以 206,200,000 股為基數,向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.00 元(含稅),不送紅股,也不以資本公積金轉增股本,共計發放現金紅利2,062.00萬元。

本議案需提交2016年度股東大會審議。

(五)、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《2016年度報告及摘要》,本議案需提交2016年度股東大會審議。

《2016年年度報告全文》刊登於巨潮資訊網(http//:www.cninfo.com.cn)。

《2016年年度報告摘要》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http//:www.cninfo.com.cn)。

(六)、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《關於聘請2017年度會計師事務所的議案》,本議案需提交2016年度股東大會審議。

根據董事會審計委員會對天健會計師事務所2016年度開展公司審計工作情況的總結評價及推薦意見,公司擬續聘天健會計師事務所為公司2017年度審計機構,並提請股東大會審議批準並授權董事會決定其酬金。獨立董事就該事項發表瞭審核意見。

(七)、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《募集資金2016年度存放與使用情況的專項報告》,本議案需提交2016年度股東大會審議。

《募集資金2016年度存放與使用情況的專項報告》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http//:www.cninfo.com.cn)

(八)、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《關於辦理銀行票據質押的議案》。

為保證公司生產經營所需的資金需求,促進公司主業的持續穩定發展,公司擬以所持有的銀行承兌匯票質押方式向銀行申請貸款及開立銀行承兌匯票,最高餘額不超過壹億伍仟萬元整,期限三年。提請董事會授權公司法定代表人鄭康定先生代表公司辦理上述質押事宜並簽署有關合同及文件。

(九)、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《關於全資子公司為母公司申請銀行授信額度提供擔保的議案》。

為補充公司生產經營發展的資金需求,2017年度公司擬向中國農業銀行股份有限公司寧波鄞州分行申請貸款授信額度不超過人民幣伍仟萬元整,並由公司全資子公司寧波康強微電子技術有限公司為公司提供最高擔保金額不超過人民幣 5,000 萬元的擔保,擔保期限為三年。本議案需提交2016年度股東大會審議。

《關於全資子公司為母公司申請銀行授信額度提供擔保的公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http//:www.cninfo.com.cn)。

(十)、以6票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《康強電子與寧波司麥司關於2017年度關聯交易的議案》

預計2017年度康強電子及其子公司從寧波司麥司采購線圈、線軸、塑料盒、墊紙等輔料金額不超過950萬元。關聯董事鄭康定先生回避表決,獨立董事對此發表瞭事前認可說明。

《2017年度日常關聯交易預計公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http//:www.cninfo.com.cn)。

(十一)、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《關於江陰康強申請抵押貸款的議案》

根據生產經營的資金需要,公司控股子公司江陰康強電子有限公司擬以部分資產向相關銀行申請固定資產抵押融資,融資額度為7000萬元,期限三年。

(十二)、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《公司2016年度內部控制評價報告》,獨立董事對此發表瞭獨立意見。

《公司2016年度內部控制評價報告》詳見巨潮資訊網(http//:www.cninfo.com.cn)。

(十三)、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《提議召開2016年度股東大會的議案》

公司決定於2017年4月19日13:30以現場會議與網絡投票相結合的方式在公司1號會議廳召開公司2016年度股東大會,審議董、監事會提交的相關議案。

《公司2016年度股東大會通知公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http//:www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件

1、第五屆董事會第十四次會議決議

2、獨立董事對第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

寧波康強電子股份有限公司董事會

二○一七年三月二十八日

證券代碼:002119 證券簡稱:康強電子公告編號:2017-007

寧波康強電子股份有限公司

第五屆監事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

寧波康強電子股份有限公司第五屆監事會第十三次會議通知於2017年3月14日以郵件或傳真等書面方式發出,會議於2017年3月24日上午11時在公司1號會議廳以現場會議的方式召開,應參加會議監事3人,實際參加會議監事為3人,監事會主席周國華先生主持瞭本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議審議情況

經逐項認真審議,與會監事以記名投票表決的方式通過以下議案:

(一)、以台北汽車音響改裝推薦3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《2016年度監事會工作報告》,本報告需提交2016年度股東大會審議。

(二)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《2016年度財務決算報告》。

(三)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《2016年度利潤分配及公積金轉增股本的預案》。

(四)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《2016年年度報告及摘要》。

經審核,監事會認為董事會編制和審核公司2016年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告的內容真實、準確、完整地反映瞭公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

(五)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《關於聘請2017年度會計師事務所的議案》。

監事會認為:天健會計師事務所擔任公司審計機構多年來,執業經驗豐富,審計人員勤勉盡職,出具的各項報告能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果,同意繼續聘任天健會計師事務所擔任公司2017年度的審計機構。

(六)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《募集資金2016年度存放與使用情況的專項報告》。

(七)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《康強電子與寧波司麥司關於2017年度日常關聯交易的議案》。

監事會認為:康強電子與寧波司麥司之間關於線圈、線軸、塑料盒、墊紙等輔料的購銷業務系公司正常的經營業務,交易雙方遵循瞭客觀、公開、公正的原則,交易價格遵循市場定價,沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。董事會審議該關聯交易事項時,關聯董事鄭康定先生回避瞭表決,表決程序合法、有效,且符合有關法律、法規以及《公司章程》的規定。

(八)、以3票同意,0票棄權,0票反對審議通過《關於辦理銀行票據質押的議案》。

(九)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《關於全資子公司為母公司申請授信額度提供擔保的議案》。

監事會認為:本次全資子公司為母公司提供擔保事項,符合公司整體利益,不存在損害公司及股東的利益,不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響,同意本次全資子公司為母公司銀行授信額度提供擔保。

(十)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《關於江陰康強申請抵押貸款的議案》

(十一)、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過《公司2016年度內部控制評價報告》。

監事會對公司2016年度內部控制的自我評價報告發表如下審核意見:公司現有的內部控制體系能有效防范和控制公司各項經營風險,董事會編制的《公司2016年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映瞭公司內部控制制度的建設及運行情況。

三、備查文件

1、第五屆監事會第十三次會議決議

特此公告。

寧波康強電子股份有限公司監事會

二○一七年三月二十八日

證券代碼:002119 證券簡稱:康強電子公告編號:2017-008

寧波康強電子股份有限公司

二〇一六年度股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波康強電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十四次會議於2017年3月24日召開,會議審議通過瞭關於召開2016年度股東大會的議案,現將具體事項公告如下:

一、 本次會議召開的基本情況

1、股東大會屆次: 2016年度股東大會

2、股東大會的召集人: 公司第五屆董事會

3、股權登記日:2017年4月12日

4、會議召開的合法、合規性: 本次股東大會會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定,公司第五屆董事會第十四次會議已經審議通過召開本次年度股東大會的議案。

5、會議召開的日期、時間:

(1)現場會議召開時間為:2017年4月19日下午13:30

(2)網絡投票時間為:2017年4月18日-2017年4月19日,其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2017年4月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2017年4月18日15:00至2017年4月19日15:00期間的任意時間。

6、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。股東隻能選擇現場投票和網絡投票中一種表決方式,同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

7、會議出席對象

(1)截至2017年4月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權參加本次股東大會並行使表決權;公司股東也可授權他人(附授權委托書)代為出席會議和參加表決;不能出席現場會議的股東也可在網絡投票時間內參加網絡投票。

(2)公司董事、監事及高級管理人員;

(3)公司聘請的律師。

8、會議召開地點:公司1號會議廳

二、會議審議事項

本次股東大會審議以下議案:

1、《2016年度董事會工作報告》

2、《2016年度監事會工作報告》

3、《2016年度財務決算報告》

4、《2016年度利潤分配及公積金轉增股本的預案》

5、《2016年年度報告及摘要》

6、《關於聘請2017年度會計師事務所的議案》

7、《募集資金2016年度存放與使用情況的專項報告》

8、《關於辦理銀行票據質押的議案》

9、《關於全資子公司為母公司申請授信額度提供擔保的議案》

10、《關於江陰康強申請抵押貸款的議案》

註意事項:

上述第4、6、7、9項議案將對中小投資者表決單獨計票,並將結果予以披露。中小投資者指:除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。上述相關議案均刊登於巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股東大會的登記辦法

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續;

2、法人股東持營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續;

3、委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續;

4、異地股東可以信函或傳真方式登記(需提供有關證件復印件),不接受電話登記;

5、登記時間:2017年4月13日上午8:30 至11:30,下午12:30 至16:30;

6、登記地點:寧波市鄞州投資創業中心金源路988號公司證券部。

四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,包括交易系統投票和互聯

網投票,網絡投票程序如下:

(一)采用深交所交易系統投票的操作流程:

1、投票代碼:362119

2、投票簡稱:康強投票

3、投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月19日的9:30 至11:30、13:00 至15:00,投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

4、投票期間,交易系統將掛牌一隻投票證券,股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。該證券相關信息如下:



5.股東投票的具體程序為:

(1)輸入買入指令;

(2)輸入證券代碼362119;

(3)輸入對應申報價格:在“買入價格”項下輸入對應申報價格,情況如下:



(4)在“委托數量”項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權。

6、註意事項

對同一議案的投票隻能申報一次,投票不能撤單;不符合上述規定的申報無效,深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理,視為未參與投票。

(二)通過互聯網投票系統的投票程序

1、股東通過互聯網投票系統開始投票的起止時間為2017年4月18日15:00,結束時間為2017年4月19日15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。 股東獲取身份認證的具體流程:

按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定,

股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的,請登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊,填寫相關信息並設置服務密碼。在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內進行通過深交所互聯網投票系進行投票系統投票。

五、其它事項

1、會議聯系方式:

聯系人:趙勤攻、杜雲麗電話:0574-56807119 傳真:0574-56807088

地址:寧波市鄞州投資創業中心金源路988號郵編:315105

2、參加會議人員的食宿及交通費用自理。

特此公告。

寧波康強電子股份有限公司董事會

二〇一七年三月二十八日

附:授權委托書

茲全權委托先生(女士)代表本公司(本人)出席 2017年4月19日召開的寧波康強電子股份有限公司 2016年度股東大會,並按下表指示代為行使表決權,如本人(本公司)無指示,則受托人可按照自己的意願表決。



委托人姓名(名稱): 受托人姓名:

委托人身份證號碼:受托人身份證號碼:

委托人持股數量: 受托人簽字(蓋章):

委托人股東帳戶:

委托日期:

(本授權委托書之復印及重新打印件均有效, 單位為委托人的必須加蓋單位公章。)

證券代碼:002119 證券簡稱:康強電子公告編號:2017-009

寧波康強電子股份有限公司

關於全資子公司為母公司申請授信額度提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

寧波康強電子股份有限公司(以下簡稱“母公司”、“本公司”或“康強電子”)於2017年3月24日召開瞭第五屆董事會第十四次會議,審議通過瞭《關於全資子公司為母公司申請授信額度提供擔保的議案》。為補充公司生產經營發展的資金需求,康強電子擬向中國農業銀行股份有限公司寧波鄞州分行申請綜合授信額度不超過人民幣伍仟萬元整,並由全資子公司寧波康強微電子技術有限公司(以下簡稱“康強微電子”)提供連帶責任擔保。

二、被擔保人基本情況

名稱:寧波康強電子股份有限公司

住所:浙江省寧波市鄞州投資創業中心金源路988號

法定代表人:鄭康定

註冊資本:人民幣20,620萬元

成立日期:1992年06月29日

經營范圍:制造和銷售各種引線框架及半導體元器件,半導體元器件鍵合金絲和蒸發用金絲,鍵合銅絲,智能卡載帶,提供售後服務;自營和代理各類商品和技術的進出口(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國傢有關規定辦理申請)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動】

經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審計,截止 2016 年 12 月 31 日,康強電子總資產158,825.84萬元,凈資產69,635.92萬元。2016年度,公司實現營業收入 119,675.45萬元,營業利潤6525.89萬元,歸屬於上市公司股東的凈利潤 4,361.79萬元。

三、擔保協議的主要內容

1、本次康強微電子提供的擔保為連帶責任擔保。

2、最高擔保餘額:不超過人民幣伍仟萬元整的綜合授信額度

3、實際擔保金額和期限仍需與銀行進一步協商後確定,並以正式簽署的擔保協議為準。公司將在以後的定期報告中予以披露。

4、為保證上述擔保事項的順利實施,將提請授權董事長鄭康定先生代表公司辦理相關事宜並簽署有關合同文件。

四、董事會意見

經與會董事認真審議,認為此次擔保是為補充康強電子生產經營發展的資金需求,有利於公司主業的進一步發展。康強微電子為本公司之全資子公司,本公司經營穩定、資信狀況良好,擔保風險可控。康強微電子為本公司提供擔保不會損害本公司和全體股東的利益,同意康強電子為本公司上述銀行授信提供連帶責任擔保。

五、獨立董事意見

獨立董事認為:康強電子資信和經營狀況良好,償還債務能力較強,擔保風險可控。本次全資子公司為母公司提供擔保事項,符合公司整體利益,不存在損害公司及股東的利益,不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響,同意本次全資子公司為本公司銀行授信額度提供擔保。本次擔保尚需提交公司股東大會審議。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止本報告期末,本公司及控股子公司的擔保累計金額為人民幣10,282.09萬元,占本公司最近一期經審計凈資產的14.77%,本公司的擔保均不存在逾期擔保以及涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

七、備查文汽車低音喇叭

1、本公司第五屆董事會第十四次會議決議

2、獨立董事意見

特此公告。

寧波康強電子股份有限公司董事會

二○一七汽車音響改裝推薦 年三月二十八日

證券代碼:002119 證券簡稱:康強電子公告編號:2017-010

寧波康強電子股份有限公司

2017年度日常關聯交易預計公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波康強電子股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆董事會第十四次會議審議通過瞭《康強電子與寧波司麥司關於2017年度關聯交易的議案》,具體內容公告如下:

一、關聯交易概述

因業務發展的需要,公司及其子公司與公司股東寧波司麥司電子科技有限公司(以下簡稱“寧波司麥司”)之間存在部分必要的關聯交易,為瞭規范關聯交易行為,根據《深圳證券交易所股票上市規則》與本公司《關聯交易決策制度》的規定,本公司與寧波司麥司簽訂瞭《產品采購協議》。預計2017年度本公司與寧波司麥司之間的關聯交易情況如下:



關聯董事鄭康定先生回避瞭康強電子與寧波司麥司關聯交易事項的表決。

本次關聯交易不需要提交股東大會審議。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方介紹和關聯關系

康強電子與寧波司麥司

1、基本情況

寧波司麥司成立於1994年6月10日,註冊資本1000萬元,註冊地址寧波市鄞州區啟明路818號23幢154號。

經營范圍:電子產品的研發、燈具的制造;傢用電器、電子產品及元件、電工器材、通信器材、辦公自動化設備、電子玩具、機電設備、儀器儀表的批發、零售。

截止到2016年12月31日,寧波司麥司總資產410,322,938.02元,凈資產307,598,437.2元;2016年度主營業務收入5,018,883.52元,凈利潤-536,120.22元。以上數據未經會計師事務所審計。

2、與本公司的關聯關系

寧波司麥司持有公司8.52%的股份,因此,寧波司麥司符合《深圳證券交易所股票上市規則》中10.1.3條第3項規定的關聯法人情形,公司與寧波司麥司的交易為關聯交易。公司董事鄭康定先生為寧波司麥司的實際控制人,回避瞭該項關聯交易的表決。

三、關聯交易主要內容

1、定價政策和定價依據

本公司從寧波司麥司采購采購線圈、線軸、塑料盒、墊紙等輔料,金額不超過950萬元,按照公開、公平、公正的原則,依據市場公允價格確定交易價格,付款方式采用電匯和承兌匯票。

2、關聯交易協議簽署情況

本公司已與寧波司麥司簽訂瞭《產品采購協議》,約定本公司從寧波司麥司采購線軸、塑料盒、襯紙均等輔料的相關事項。

3、協議主要條款:

(1)協議簽署日期:2017 年1月18日。

(2)生效條件:本公司與寧波司麥司簽訂的《產品采購協議》自本次董事會審議通過後即生效。

(3)協議的主要條款

1、 標的:本公司及子公司從寧波司麥司采購線圈、線軸、塑料盒、墊紙等輔料不超過950萬元。

2、 交易標的價格:依據市場公允價格確定交易價格。

3、 協議有效期限:自 2017年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。

4、 貨款結算方式:月末統一結算並付款。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

1、關聯交易的必要性、持續性

寧波司麥司是本公司及子公司的合格供應商,一直為公司及子公司提供優良的產品和服務。2017年1月1日起,本公司及子公司將繼續從寧波司麥司采購線圈、線軸、塑料盒、墊紙等輔料。

2、關聯交易對本公司獨立性的影響

本公司及子公司以市場公允價格從寧波司麥司采購線圈、線軸、塑料盒、墊紙等輔料的交易均屬公司正常生產經營所需,不影響公司的獨立性,也不存在對關聯方的依賴。

五、獨立董事事前認可意見

公司獨立董事袁桐女士、沈一開先生、彭誠信先生對2017年度公司與寧波司麥司的關聯交易表示事前認可,認為該關聯交易系公司生產經營中正常的業務行為,且協議的簽署遵循瞭客觀、公平、公正的原則,沒有損害公司及其他非關聯方股東的利益,我們對該關聯交易事項提交董事會討論沒有異議。董事會在審議此關聯交易事項時,關聯董事鄭康定先生需回避表決。

六、監事會意見

監事會認為:康強電子與寧波司麥司之間關於線圈、線軸、塑料盒、墊紙等輔料的購銷業務系公司正常的經營業務,交易雙方遵循瞭客觀、公開、公正的原則,交易價格遵循市場定價,沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。董事會審議該關聯交易事項時,關聯董事鄭康定先生回避瞭表決,表決程序合法、有效,且符合有關法律、法規以及《公司章程》的規定。

七、備查文件

1、第五屆董事會第十四次會議決議

2、第五屆監事會第十三次會議決議

3、關聯交易協議

4、獨立董事意見

特此公告

寧波康強電子股份有限公司董事會

二○一七年三月二十八日

證券代碼:002119 證券簡稱:康強電子公告編號:2017-011

寧波康強電子股份有限公司

關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告

現根據深圳證券交易所印發的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及相關格式指引的規定,將本公司募集資金2016年度存放與使用情況專項說明如下。

一、募集資金基本情況

(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2012〕1103號文核準,並經深圳證券交易所同意,本公司由主承銷商光大證券股份有限公司采用非公開發行方式,向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)股票1,200萬股,發行價為每股人民幣7.73元,共計募集資金9,276萬元,坐扣承銷和保薦費用500萬元後的募集資金為8,776萬元,已由主承銷商光大證券股份有限公司於2013年2月5日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用172萬元後,公司本次募集資金凈額為8,604萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合夥)驗證,並由其出具《驗資報告》(天健驗〔2013〕24號)。

(二) 募集資金使用和結餘情況

本公司以前年度已使用募集資金8,181.57萬元,其中:以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為164.22萬元;2016年度實際使用募集資金598.65萬元,其中2016年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為12.00萬元;累計已使用募集資金8,780.22萬元,其中累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為176.22萬元。

截至2016年12月31日,募集資金餘額為人民幣0萬元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額)。

二、募集資金存放和管理情況

(一) 募集資金管理情況

為瞭規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,本公司

按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況,制定瞭《寧波康強電子股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。根據《管理辦法》,本公司對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金專戶,並連同保薦機構光大證券股份有限公司於2013年3月1日分別與平安銀行股份有限公司寧波明州支行、興業銀行股份有限公司寧波分行簽訂瞭《募集資金三方監管協議》,明確瞭各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2016年12月31日,本公司有2個募集資金專戶,募集資金存放金額為0元。

單位:人民幣元



三、本年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明

本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

(一) 變更募集資金投資項目情況表

變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件2。

(二) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

(三) 募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

本公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本年度,本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

附件:1. 募集資金使用情況對照表

2. 變更募集資金投資項目情況表

寧波康強電子股份有限公司

二〇一七年三月二十八日

附件1

募集資金使用情況對照表

2016年度

編制單位:寧波康強電子股份有限公司單位:人民幣萬元







附件2

變更募集資金投資項目情況表

2016年度

編制單位:寧波康強電子股份有限公司單位:人民幣萬元





證券代碼:002119 證券簡稱:康強電子公告編號:2017-012

寧波康強電子股份有限公司

關於舉行二〇一六年度報告網上說明會的通知

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

根據深圳證券交易所相關規定,寧波康強電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)將於2017年4月6日(星期四)下午15:00-17:00 在深圳證券信息有限公提供的網上投資者關系互動平臺舉行2016年度報告說明會,本次年度報告說明會將采用網絡遠程的方式舉行,投資者可登陸投資者關系互動平臺(http://irm.p5w.net)參與本次說明會。

出席本次年度報告說明會的人員有:公司董事長鄭康定先生、獨立董事沈一開先生、董事會秘書趙勤攻先生、財務總監殷夏容女士。

歡迎廣大投資者積極參與。

特此通知。

寧波康強電子股份有限公司董事會

二○一七年三月二十八日

證券代碼:002119 證券簡稱:康強電子公告編號:2017-013

寧波康強電子股份有限公司

2017年第一季度業績預告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本期業績預計情況

1、業績預告期間:2017年1月1日至2017年3月31日。

2、預計的業績: (虧損 (扭虧為盈 √(同向上升 (同向下降



二、業績預告預審計情況

本業績預告未經會計師事務所預審計。

三、業績變動原因說明

公司所處半導體行業持續回暖,預計公司2017年一季度主要產品銷售收入較上年同期有所增加,各主要產品毛利率也有不同程度提高。

四、其他相關說明

本次業績預告是公司財務部門初步測算的結果,具體財務數據將在公司2017年第一季度報告中詳細披露。敬請廣大投資者謹慎決策、註意投資風險。

特此公告

寧波康強電子股份有限公司董事會

二○一七年三月二十八日THE_END

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